LOPEZ OROZCO CARLOS HUMBERTO (Emisor FEL | 3019336X.X)

Perfil del Emisor FEL LOPEZ OROZCO CARLOS HUMBERTO - 3019336X.X

NIT 3019336X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala?

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La prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo están estrechamente relacionados en las regulaciones guatemaltecas. Las instituciones financieras y otras entidades deben implementar medidas para prevenir ambas actividades ilícitas y reportar transacciones sospechosas a la UAF.

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