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¿Cuál es la frecuencia de presentación de informes de transacciones sospechosas en Guatemala?
La frecuencia varía, pero las instituciones financieras suelen presentar informes de manera periódica, según las normativas y la detección de actividades sospechosas.
¿Cuál es el plazo de garantía para los productos vendidos en Guatemala?
El plazo de garantía para productos vendidos en Guatemala puede variar según el tipo de producto y las condiciones del contrato. El Código de Comercio establece un plazo mínimo de garantía de tres meses para productos nuevos, pero este plazo puede ser ampliado o reducido por acuerdo de las partes. Para productos usados, el plazo de garantía es de un mes, a menos que se acuerde otro plazo.
¿Cuál es la importancia de la voluntariedad en la complicidad según la ley guatemalteca?
La voluntariedad es esencial para establecer la complicidad en Guatemala. El cómplice debe cooperar voluntariamente en el delito; no puede ser forzado o actuar bajo amenaza. La voluntariedad demuestra su participación activa.
¿Cuáles son las opciones de residencia para familiares de guatemaltecos que son ciudadanos de la Unión Europea en España?
Los familiares de guatemaltecos que son ciudadanos de la Unión Europea pueden tener opciones de residencia basadas en el derecho a la libre circulación. Estas opciones deben gestionarse de acuerdo con las normativas específicas aplicables a los ciudadanos de la UE.
¿Qué sucede si un cliente proporciona información falsa durante el proceso de KYC en Guatemala?
Si un cliente proporciona información falsa durante el proceso de KYC en Guatemala, las instituciones financieras pueden tomar medidas, como: <ul><li>Rechazar la apertura de cuentas o servicios.</li><li>Informar a las autoridades competentes sobre la actividad sospechosa.</li><li>Tomar acciones legales según lo permitido por la ley.</li></ul>La veracidad de la información es crucial para mantener la integridad del sistema financiero.
¿Qué funciones tiene el Registro Mercantil en relación con la debida diligencia de empresas en Guatemala?
El Registro Mercantil en Guatemala facilita la debida diligencia proporcionando información sobre la estructura empresarial, propiedad y registros legales, contribuyendo a la evaluación de riesgos y transparencia.
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