LOPEZ REYES MARIA CONSUELO (Emisor FEL | 2576857X.X)

Perfil del Emisor FEL LOPEZ REYES MARIA CONSUELO - 2576857X.X

NIT 2576857X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuál es la relevancia de la gestión de expedientes judiciales en casos de violencia intrafamiliar en Guatemala?

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Sí, en Guatemala se aplican medidas específicas para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una exhaustiva verificación de la estructura corporativa y la propiedad beneficiaria, asegurándose de identificar posibles empresas ficticias utilizadas para encubrir actividades ilícitas.

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