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¿Qué papel juega la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de las políticas de debida diligencia de las instituciones financieras?
La Superintendencia de Bancos supervisa y regula las políticas de debida diligencia de las instituciones financieras en Guatemala para garantizar su cumplimiento con las normativas.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación comunitaria en Guatemala?
Los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación comunitaria se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la capacidad de las parejas para resolver conflictos y promover un ambiente familiar estable y saludable para el menor.
¿Se requiere la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC?
Sí, se requiere la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC. La formación incluye comprender los procedimientos de KYC, reconocer actividades sospechosas, garantizar la confidencialidad de la información y cumplir con las regulaciones. La capacitación continua es esencial debido a la evolución de las amenazas financieras y los cambios en las regulaciones.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han sido víctimas de abandono en Guatemala?
Las adopciones de menores que han sido víctimas de abandono en Guatemala se abordan legalmente mediante procesos específicos. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar la protección del bienestar del niño que ha experimentado situaciones de abandono.
¿Cuál es el proceso para la elección de jueces en Guatemala?
Los jueces en Guatemala son elegidos por el Consejo de la Carrera Judicial a través de un proceso de selección.
¿Cuáles son las penas por el delito de narcotráfico en Guatemala?
El narcotráfico en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la producción, distribución y tráfico de sustancias ilícitas, protegiendo la salud pública y la seguridad del país.
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