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¿Qué información se incluye en el reverso del DPI?
En el reverso del DPI se incluye información adicional sobre el titular, como su grupo sanguíneo y factor RH. Esta información puede ser relevante en situaciones médicas de emergencia. Además, se proporciona el número de identificación tributaria (NIT) del titular.
¿Cuál es el proceso legal para la obtención de la guarda de menores en Guatemala?
La obtención de la guarda de menores en Guatemala implica un proceso legal que puede ser solicitado por familiares u otras personas interesadas en el bienestar del menor. El tribunal evalúa la idoneidad del solicitante y toma decisiones basadas en el interés superior del niño.
¿Qué medidas se toman para evitar la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?
Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes, con el objetivo de prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML.
¿Cómo se abordan las diferencias en normativas fiscales en contratos de venta internacional hacia Guatemala?
Para abordar diferencias en normativas fiscales en contratos de venta internacional hacia Guatemala, las partes deben considerar aspectos como impuestos a la importación y exportación, IVA, y otros tributos. Es fundamental acordar quién asumirá la responsabilidad de los costos fiscales asociados con la transacción.
¿Cuáles son las regulaciones específicas para el cumplimiento normativo en el sector financiero en Guatemala?
En el sector financiero guatemalteco, se aplican regulaciones específicas para el cumplimiento normativo. Estas incluyen normativas sobre prevención de lavado de dinero, conocimiento del cliente (KYC), reporte de operaciones sospechosas y otras disposiciones destinadas a garantizar la integridad y transparencia en las actividades financieras.
¿Cuáles son las implicaciones legales de usar la identidad de otra persona en Guatemala?
El uso de la identidad de otra persona en Guatemala tiene serias implicaciones legales. Se considera un delito de suplantación de identidad, que puede estar penado por la ley. Las consecuencias pueden incluir sanciones penales, multas y otras medidas legales. La legislación guatemalteca busca proteger la integridad de la identidad personal y prevenir prácticas fraudulentas relacionadas con la suplantación de identidad.
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