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¿Se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente?
Sí, se proporciona capacitación regular al personal de instituciones financieras en Guatemala sobre la identificación y manejo de transacciones sospechosas vinculadas a personas expuestas políticamente. Estas capacitaciones buscan mantener al personal actualizado sobre las mejores prácticas, cambios en la normativa y mejorar la capacidad para reconocer y reportar posibles casos de lavado de dinero.
¿Cuál es el impacto económico de las sanciones a contratistas en Guatemala?
El impacto económico de las sanciones a contratistas en Guatemala puede incluir la interrupción de proyectos, la pérdida de empleos, la disminución de la inversión y la afectación de la reputación del sector de la construcción. Es fundamental equilibrar la aplicación de sanciones con medidas que minimicen el impacto negativo en la economía.
¿Cuál es la política de Guatemala respecto a la complicidad en delitos de desapariciones forzadas?
La política de Guatemala respecto a la complicidad en delitos de desapariciones forzadas puede implicar la adopción de medidas para abordar este grave crimen. Las autoridades guatemaltecas pueden colaborar con investigaciones, enjuiciar a cómplices y trabajar para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas en el país.
¿Qué medidas se toman para proteger la información de KYC en Guatemala?
En Guatemala, se toman varias medidas para proteger la información de KYC, como: <ul><li>Implementación de protocolos de seguridad de datos para prevenir accesos no autorizados.</li><li>Capacitación del personal en prácticas seguras y confidencialidad.</li><li>Uso de tecnologías seguras para el almacenamiento y transmisión de datos.</li><li>Cumplimiento estricto de leyes de privacidad y protección de datos.</li></ul>Estas medidas buscan garantizar la confidencialidad y seguridad de la información recopilada durante el proceso de KYC.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación intergeneracional en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación intergeneracional establecen criterios y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.
¿Qué son los contratos de venta a plazos en Guatemala?
Los contratos de venta a plazos en Guatemala son acuerdos donde el comprador adquiere un bien y realiza pagos periódicos a lo largo del tiempo. Estos contratos suelen especificar el monto de los pagos, la duración del plan de pagos y otras condiciones relevantes. La regulación guatemalteca puede imponer requisitos específicos para este tipo de contratos, protegiendo los derechos tanto del vendedor como del comprador.
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