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¿Qué acciones deben tomar las entidades financieras para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos en Guatemala?
Las entidades financieras en Guatemala deben tomar acciones proactivas para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos. Esto incluye implementar medidas de seguridad cibernética, realizar análisis de riesgos tecnológicos, y mantenerse al tanto de las tendencias tecnológicas que podrían ser explotadas para actividades ilícitas.
¿Cuáles son las penas para el delito de extorsión en Guatemala?
La extorsión en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la coacción y amenazas con el propósito de obtener bienes, dinero o servicios, protegiendo la seguridad y la libertad de las personas.
¿Cuál es el proceso para solicitar una Visa EB-5 para inversionistas en Estados Unidos como guatemalteco?
Los guatemaltecos que desean invertir y obtener una Visa EB-5 en Estados Unidos deben realizar una inversión significativa en un proyecto comercial que cumpla con ciertos requisitos. El proceso implica presentar una petición de inmigrante y demostrar la inversión requerida y la creación de empleo.
¿Cómo se abordan los contratos de venta en el ámbito de la investigación científica y tecnológica en Guatemala?
Los contratos de venta en el ámbito de la investigación científica y tecnológica en Guatemala pueden estar regulados por leyes que rigen la transferencia de tecnología y derechos de propiedad intelectual. Estos contratos pueden establecer condiciones para la comercialización de resultados de investigación, productos innovadores o tecnologías desarrolladas.
¿Cuáles son las responsabilidades de un empleador al realizar una verificación de antecedentes de un empleado potencial en Guatemala?
Las responsabilidades de un empleador al realizar una verificación de antecedentes de un empleado potencial en Guatemala incluyen obtener el consentimiento por escrito del candidato, garantizar que la verificación cumpla con las regulaciones de protección de datos personales, respetar la privacidad y confidencialidad de la información obtenida y no utilizar la información para fines discriminatorios. Además, el empleador debe informar al candidato sobre los resultados de la verificación si estos influyen en la decisión de contratación.
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