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¿Qué es el programa de cumplimiento en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Un programa de cumplimiento es un conjunto de políticas y procedimientos implementados por entidades financieras y no financieras para prevenir la financiación del terrorismo. Incluye la debida diligencia del cliente, la identificación y reporte de transacciones sospechosas, y otras medidas preventivas.
¿Cuál es la política de Guatemala respecto a la extradición de cómplices a países que solicitan su entrega?
La política de Guatemala respecto a la extradición de cómplices a países que solicitan su entrega puede seguir procedimientos establecidos en tratados de extradición. Las autoridades guatemaltecas evalúan solicitudes de extradición considerando factores legales y diplomáticos para tomar decisiones que cumplan con los requisitos legales y protejan los derechos de los individuos involucrados.
¿Cuál es el impacto del incumplimiento fiscal en la economía de Guatemala?
El incumplimiento fiscal en Guatemala tiene un impacto negativo en la economía al reducir los ingresos del gobierno destinados a servicios públicos y proyectos de desarrollo. Esto puede afectar la capacidad del país para abordar necesidades sociales y promover el crecimiento económico.
¿Cómo se penaliza el delito de robo de identidad en Guatemala?
El robo de identidad en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el uso indebido de la información personal de una persona para obtener beneficios ilícitos, protegiendo la privacidad y la seguridad de los ciudadanos.
¿Cuál es la regulación en Guatemala con respecto a la violencia doméstica en parejas del mismo sexo?
La regulación sobre la violencia doméstica en Guatemala se aplica por igual a parejas del mismo sexo. La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer protege a todas las víctimas de violencia, independientemente de su orientación sexual.
¿Qué son los antecedentes disciplinarios en Guatemala?
Los antecedentes disciplinarios en Guatemala se refieren a un registro de las sanciones disciplinarias o administrativas impuestas a profesionales o empleados del sector público o privado. Estas sanciones pueden estar relacionadas con violaciones éticas, incumplimientos de normativas o regulaciones específicas de una profesión o empleo. Los antecedentes disciplinarios se utilizan para evaluar la idoneidad y el comportamiento ético de una persona en situaciones laborales o profesionales.
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