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¿Cuál es el procedimiento de notificación en caso de coincidencia con una lista de riesgos en Guatemala?
En caso de que una institución financiera en Guatemala identifique una coincidencia con una lista de riesgos, está obligada a notificar esta coincidencia a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala. La notificación debe incluir detalles sobre la coincidencia, la identidad del cliente y otra información relevante.
¿Cuál es el papel de los auditores externos en la evaluación de programas de prevención del lavado de activos en empresas guatemaltecas?
Los auditores externos desempeñan un papel clave en la evaluación de programas de prevención del lavado de activos en empresas guatemaltecas. Realizan auditorías independientes para evaluar la efectividad de los controles internos, la adecuación de los procedimientos y la conformidad con las regulaciones. Esta evaluación externa contribuye a fortalecer la integridad de los programas de prevención.
¿Cuáles son los recursos disponibles para los trabajadores que enfrentan discriminación o acoso en el trabajo en Guatemala?
Los trabajadores que enfrentan discriminación o acoso en el trabajo en Guatemala pueden buscar recursos legales y administrativos. Pueden presentar denuncias ante las autoridades laborales o los tribunales de trabajo. También pueden buscar asesoramiento legal y representación para defender sus derechos. Además, los sindicatos y organizaciones de trabajadores pueden brindar apoyo y orientación en casos de discriminación o acoso laboral.
¿Cuáles son los derechos de los trabajadores guatemaltecos en Estados Unidos en términos de salarios, condiciones laborales y protección contra la discriminación?
Los trabajadores guatemaltecos en Estados Unidos tienen derechos laborales específicos. Estos incluyen el derecho a salarios justos, condiciones laborales seguras y protección contra la discriminación en el empleo. Las leyes laborales federales y estatales brindan salvaguardias, y las denuncias por violaciones pueden presentarse ante agencias como el Departamento de Trabajo.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de obra o construcción?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de obra o construcción se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de construcción y contratos. Los contratistas o empresas constructoras pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" y cómo se actualiza en Guatemala?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. Esta lista se actualiza regularmente para reflejar cambios en el estatus de las personas o entidades incluidas. La actualización se realiza de acuerdo con las disposiciones legales y las directrices de las autoridades competentes.
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