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¿Cuáles son los requisitos de debida diligencia para las empresas que realizan transacciones de comercio internacional en Guatemala?
Las empresas involucradas en el comercio internacional deben cumplir con requisitos específicos de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel en la supervisión y regulación de las instituciones financieras para prevenir la financiación del terrorismo. Proporciona directrices y requisitos que las entidades deben cumplir, y verifica su cumplimiento.
¿Cómo se abordan las situaciones en las que el deudor alimentario tiene dificultades financieras temporales en Guatemala?
En casos de dificultades financieras temporales del deudor alimentario en Guatemala, se puede buscar la modificación temporal de las obligaciones de manutención. Los tribunales pueden ajustar las cuotas durante el período de dificultades, permitiendo al deudor cumplir con sus obligaciones sin generar un impacto a largo plazo.
¿Puede un candidato ser despedido durante el período de prueba?
Sí, durante el período de prueba en Guatemala, un empleador tiene el derecho de rescindir el contrato laboral con un candidato sin incurrir en responsabilidades adicionales. Este período permite evaluar el desempeño del empleado y determinar si es adecuado para el puesto.
¿Qué legislación regula la venta de bienes duraderos o de equipo industrial en Guatemala?
La venta de bienes duraderos o de equipo industrial en Guatemala puede estar regulada por legislaciones específicas que aborden características particulares de estos productos. Estas regulaciones pueden incluir estándares de seguridad, requisitos de mantenimiento y garantías extendidas para asegurar la calidad y durabilidad de los bienes.
¿Cuáles son los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala?
Los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala incluyen su posición en el gobierno, cargos oficiales, y roles destacados en organizaciones internacionales. También se consideran los lazos familiares cercanos con personas que ocupan tales posiciones. Estos criterios ayudan a identificar a individuos que podrían tener un mayor riesgo de participar en actividades financieras ilícitas.
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