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¿Qué es el "enfoque basado en riesgos" en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
El "enfoque basado en riesgos" es un enfoque flexible que se utiliza en la verificación en listas de riesgos en Guatemala. Implica la identificación y gestión de los riesgos de manera proporcional a la magnitud de los riesgos identificados, en lugar de aplicar medidas uniformes a todas las transacciones. Esto permite un uso eficiente de los recursos y una mayor efectividad en la prevención.
¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de traducción e interpretación?
Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de traducción e interpretación se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios lingüísticos. Las empresas de traducción e interpretación pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en casos de violencia de género en Guatemala?
La gestión de expedientes judiciales en casos de violencia de género en Guatemala se aborda con sensibilidad y atención especial. Se implementan medidas para proteger a las víctimas y se establecen protocolos específicos para documentar y manejar estos casos. La confidencialidad y seguridad de la información son prioritarias para garantizar una respuesta justa y efectiva ante la violencia de género.
¿Cuál es el propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala?
El propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala es garantizar que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten cualquier actividad sospechosa o ilegal.
¿Qué regulaciones rigen la debida diligencia en la construcción y gestión de infraestructuras en Guatemala?
Las empresas deben cumplir con regulaciones de construcción y gestión de proyectos de infraestructura de manera responsable.
¿Cuál es el enfoque de la debida diligencia en las relaciones comerciales con proveedores extranjeros en Guatemala?
Las relaciones comerciales con proveedores extranjeros requieren una debida diligencia que incluye la verificación de antecedentes y la transparencia en las transacciones.
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