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¿Cuáles son las posibles medidas de alivio fiscal para contribuyentes en situación de crisis económica en Guatemala?
En situaciones de crisis económica en Guatemala, los contribuyentes pueden solicitar medidas de alivio fiscal que incluyen la negociación de plazos de pago, la condonación de multas e intereses, o la participación en programas gubernamentales de apoyo. Estas medidas buscan proporcionar alivio temporal a contribuyentes afectados por circunstancias económicas adversas.
¿Qué papel desempeñan los abogados y notarios en el proceso de KYC en Guatemala?
Los abogados y notarios pueden actuar como testigos o verificadores de la identidad de los clientes en Guatemala, especialmente en transacciones legales y notariales.
¿Cuáles son los requisitos para la documentación y registro de actividades que deben cumplir las empresas guatemaltecas?
Las empresas deben mantener registros detallados y documentación adecuada para demostrar su cumplimiento normativo. Esto puede incluir registros contables, políticas internas, informes de auditoría y otra documentación pertinente.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de arte y cultura en Guatemala?
Las adopciones de menores que han estado en programas de arte y cultura en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo el desarrollo artístico y cultural.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia del cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala?
El proceso de Debida Diligencia del Cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala implica la recopilación y verificación de información sobre los clientes, sus actividades comerciales y la naturaleza de la relación comercial. Esto ayuda a evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero.
¿Cómo se abordan las quejas de discriminación en los procesos de selección en Guatemala?
Las quejas de discriminación en los procesos de selección en Guatemala se abordan mediante mecanismos legales y administrativos. Los candidatos afectados pueden presentar quejas ante las autoridades laborales correspondientes, y se llevarán a cabo investigaciones para determinar si hubo discriminación y aplicar las sanciones apropiadas.
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