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¿Existen procedimientos específicos para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Sí, existen procedimientos específicos para la revisión y actualización de listas de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estos procedimientos permiten mantener la vigencia de la información y garantizar que las medidas de debida diligencia mejorada se apliquen de manera efectiva.
¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han sido separados de sus familias debido a conflictos sociales en Guatemala?
El proceso legal para la adopción de menores que han sido separados de sus familias debido a conflictos sociales en Guatemala implica evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar la protección del bienestar del niño. Se busca proporcionar un entorno familiar estable en medio de situaciones sociales difíciles.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría de los Derechos Humanos en la supervisión de casos penales en Guatemala?
La Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala desempeña un papel de supervisión en casos penales, velando por el respeto a los derechos fundamentales durante el proceso judicial. Puede recibir denuncias, realizar investigaciones y abogar por la protección de los derechos humanos en diversas instancias.
¿Qué información de KYC se comparte con las autoridades en Guatemala?
En Guatemala, las instituciones financieras comparten información de KYC con las autoridades, incluyendo: <ul><li>Informes de transacciones sospechosas (ITS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).</li><li>Información relacionada con clientes que puedan estar involucrados en actividades ilícitas.</li><li>Colaboración en investigaciones y procedimientos legales según sea necesario.</li><li>Informes periódicos sobre el cumplimiento de regulaciones de KYC.</li></ul>Esta colaboración fortalece la capacidad de las autoridades para prevenir y abordar actividades financieras ilícitas.
¿Qué derechos tiene un arrendatario en caso de que el arrendador venda la propiedad arrendada?
Si el arrendador vende la propiedad arrendada en Guatemala, el contrato de arrendamiento generalmente se mantiene vigente. El nuevo propietario debe respetar los términos del contrato y los derechos del arrendatario. Sin embargo, en algunos casos, puede haber disposiciones legales que permitan al nuevo propietario terminar el contrato en ciertas condiciones.
¿Cuál es el proceso de resolución de disputas fiscales en Guatemala?
El proceso de resolución de disputas fiscales en Guatemala puede implicar la presentación de recursos ante la Administración Tributaria, la participación en instancias de conciliación y, en última instancia, recurrir a los tribunales administrativos y judiciales. Es esencial seguir los procedimientos establecidos para una resolución efectiva.
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