MARROQUIN HERNANDEZ MARTA DE MARIA (Emisor FEL | 5842232X.X)

Perfil del Emisor FEL MARROQUIN HERNANDEZ MARTA DE MARIA - 5842232X.X

NIT 5842232X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los tribunales de justicia indígena en Guatemala?

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En la prevención del lavado de activos en Guatemala, la debida diligencia mejorada implica un mayor escrutinio en ciertos casos de mayor riesgo. El procedimiento incluye la recopilación de información adicional sobre los clientes y las transacciones para garantizar una evaluación más completa y precisa.

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