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¿Cuál es el enfoque basado en riesgos en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
El enfoque basado en riesgos en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala implica la evaluación y gestión proactiva de los riesgos asociados con transacciones financieras. Las instituciones adoptan medidas proporcionales al nivel de riesgo, garantizando una utilización eficiente de recursos para prevenir actividades ilícitas.
¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos de violencia doméstica en Guatemala?
Los casos de complicidad en delitos de violencia doméstica en Guatemala se abordan con enfoques específicos para proteger a las víctimas y prevenir la perpetuación de la violencia. Las leyes y políticas buscan sancionar a cómplices involucrados en actos de violencia doméstica, promoviendo la seguridad y el bienestar de las personas afectadas.
¿Cuál es la frecuencia de las auditorías internas relacionadas con AML en instituciones financieras en Guatemala?
La frecuencia de las auditorías internas relacionadas con AML en instituciones financieras en Guatemala puede variar, pero es común que se realicen de manera periódica, generalmente anualmente o según los requisitos regulatorios específicos.
¿Cómo se regulan las criptomonedas en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, la regulación de las criptomonedas está en evolución. Las autoridades pueden implementar medidas para monitorear las transacciones de criptomonedas, exigir la debida diligencia en las plataformas de intercambio y asegurar la transparencia en este sector emergente para prevenir posibles usos ilícitos.
¿Qué procedimientos y plazos se aplican al proceso de auditoría fiscal en Guatemala?
El proceso de auditoría fiscal en Guatemala sigue procedimientos específicos que incluyen la notificación al contribuyente, la revisión de registros, la realización de entrevistas, la determinación de los impuestos adeudados y la emisión de un informe final. Los plazos varían según la complejidad de la auditoría y pueden extenderse durante varios meses. El contribuyente debe cooperar plenamente y proporcionar documentación en los plazos establecidos por la SAT.
¿Qué medidas de control fiscal pueden tomar las autoridades en Guatemala en casos de evasión de obligaciones de manutención?
Las autoridades fiscales en Guatemala pueden tomar diversas medidas de control fiscal en casos de evasión de obligaciones de manutención. Estas medidas incluyen auditorías fiscales, imposición de sanciones y el seguimiento estricto de las obligaciones fiscales relacionadas con las pensiones alimenticias.
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