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¿Qué plazos se establecen para la conservación de expedientes judiciales en Guatemala?
En Guatemala, se establecen plazos específicos para la conservación de expedientes judiciales. Estos plazos varían según la naturaleza del caso y las leyes aplicables, y buscan equilibrar la necesidad de conservar la información relevante con la gestión eficiente de los registros judiciales.
¿Cuál es el procedimiento para la adopción de un niño guatemalteco por parte de extranjeros?
La adopción de un niño guatemalteco por parte de extranjeros está regulada por la Ley de Adopciones en Guatemala. Los procedimientos son rigurosos y requieren el cumplimiento de ciertos requisitos legales y un proceso de evaluación exhaustiva. Se recomienda buscar asesoramiento legal y trabajar con una agencia de adopciones acreditada.
¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
La cooperación internacional es crucial en la verificación en listas de riesgos en Guatemala para abordar eficazmente las amenazas transfronterizas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Colaborar con otros países, organismos internacionales y regionales fortalece la capacidad de Guatemala para identificar y enfrentar riesgos globales, asegurando una respuesta coordinada y efectiva.
¿A qué entidades se aplica la legislación AML en Guatemala, además de instituciones financieras?
Se aplica a casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos, entre otros.
¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han estado bajo custodia provisional en Guatemala?
El proceso legal para la adopción de menores que han estado bajo custodia provisional en Guatemala implica trámites específicos. Se busca garantizar que la adopción cumpla con los requisitos legales, protegiendo los derechos y bienestar del niño que ha estado temporalmente bajo custodia del Estado.
¿Cómo se abordan las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, en la legislación AML guatemalteca?
La legislación AML en Guatemala se adapta a las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, estableciendo pautas y requisitos para garantizar que las instituciones utilicen estas tecnologías de manera ética y cumplan con las regulaciones AML.
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