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¿Qué medidas específicas se aplican a las instituciones no financieras en la legislación AML guatemalteca?
Además de las instituciones financieras, la legislación AML guatemalteca aplica medidas específicas a las instituciones no financieras, como casas de empeño, casinos y otros negocios designados, para prevenir el lavado de dinero en diversos sectores.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel crucial en supervisar y regular las instituciones financieras para prevenir la financiación del terrorismo. Establece normativas y realiza inspecciones para garantizar el cumplimiento de medidas preventivas.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción internacional en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción internacional en Guatemala incluyen requisitos específicos y evaluaciones para garantizar la idoneidad de los adoptantes y la protección de los derechos de los niños adoptados.
¿Cómo se lleva a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la industria minera en Guatemala?
En la industria minera en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en operaciones mineras, cumplimiento normativo en seguridad minera, y cualquier historial de responsabilidad ambiental. Esto es esencial para garantizar la seguridad y sostenibilidad en la minería.
¿Cuáles son los trámites involucrados en la obtención de un permiso de construcción en Guatemala?
La obtención de un permiso de construcción en Guatemala implica varios trámites, que incluyen la presentación de planos, documentos técnicos, estudios de impacto ambiental y otros documentos requeridos. Los trámites varían según la ubicación y la naturaleza del proyecto de construcción.
¿Qué sucede si un profesional o empleado oculta deliberadamente sus antecedentes disciplinarios en Guatemala?
Ocultar deliberadamente antecedentes disciplinarios en Guatemala puede tener consecuencias graves. Si se descubre que un profesional o empleado proporcionó información falsa o incompleta, puede enfrentar sanciones, incluida la rescisión del contrato o incluso acciones legales por parte del empleador. La transparencia en la divulgación de antecedentes es fundamental para la confianza en el entorno laboral.
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