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¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?
La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de organizaciones sin fines de lucro en Guatemala implica la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada. Esto asegura que las transacciones financieras de estas organizaciones se realicen de manera transparente y libre de actividades ilícitas.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?
Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención del abuso infantil en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención del abuso infantil en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno seguro. Se garantiza que la experiencia en programas de prevención del abuso infantil sea aplicada en el cuidado y protección del niño adoptado.
¿Cuál es el impacto de la depreciación de la moneda en contratos de venta internacional en Guatemala?
La depreciación de la moneda puede tener un impacto en contratos de venta internacional en Guatemala, especialmente si la transacción involucra monedas extranjeras. Las partes deben considerar mecanismos de protección, como cláusulas de ajuste por tipo de cambio, para mitigar riesgos financieros.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención de la trata de personas?
La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención de la trata de personas se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para garantizar la seguridad y protección del niño contra situaciones de explotación y tráfico humano.
¿Cómo se maneja la identificación de personas expuestas políticamente en el ámbito de la tecnología financiera (fintech) en Guatemala?
La identificación de personas expuestas políticamente en el ámbito de la tecnología financiera (fintech) en Guatemala implica la aplicación de procedimientos de debida diligencia mejorada adaptados a las características y riesgos específicos de esta industria. Se busca garantizar la transparencia y cumplir con las regulaciones, incluso en plataformas digitales.
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