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¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras deben mantener registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente.
¿Puede un cómplice ser sujeto a medidas de coerción durante la investigación?
Durante la investigación, un cómplice puede estar sujeto a medidas de coerción, como la detención preventiva, si existen razones para creer que podría obstaculizar la investigación o representar un riesgo. Estas medidas deben cumplir con los principios legales y respetar los derechos del implicado.
¿Cuál es el proceso para la protección de testigos en casos de delitos violentos en Guatemala?
El proceso para la protección de testigos en casos de delitos violentos en Guatemala implica la implementación de medidas especiales para garantizar la seguridad de quienes colaboran con las autoridades. Estas medidas pueden incluir la identidad protegida, la reubicación segura y otros recursos para salvaguardar la integridad de los testigos. Conocer el proceso y los recursos disponibles es esencial para fomentar la cooperación de testigos en casos de delitos violentos.
¿Qué medidas de seguridad se utilizan para verificar la autenticidad de los documentos de identificación en Guatemala?
Se utilizan medidas de seguridad como la comparación de firmas, la verificación de hologramas y la revisión de características de seguridad en los documentos de identificación para verificar su autenticidad.
¿Cómo se maneja la conservación de expedientes judiciales en caso de desastres naturales u otros eventos catastróficos en Guatemala?
En caso de desastres naturales u otros eventos catastróficos en Guatemala, la conservación de expedientes judiciales se aborda mediante la implementación de medidas de resguardo y respaldo de la información. Los tribunales pueden contar con planes de contingencia para proteger los expedientes en situaciones de emergencia.
¿Cuál es la frecuencia permitida para realizar verificaciones de antecedentes en empleados actuales en Guatemala?
La frecuencia permitida para realizar verificaciones de antecedentes en empleados actuales en Guatemala puede variar según las leyes laborales y las políticas internas de la empresa. Sin embargo, generalmente, estas verificaciones pueden realizarse de manera periódica, especialmente en roles críticos o sensibles.
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