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¿Cuál es el papel de la Contraloría General de Cuentas en el cumplimiento normativo en Guatemala?
La Contraloría General de Cuentas supervisa el uso adecuado de los recursos públicos y promueve la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades gubernamentales en Guatemala. Su función contribuye al cumplimiento normativo en el ámbito fiscal y financiero.
¿Cuál es el enfoque de las autoridades guatemaltecas en la prevención del lavado de activos relacionado con el comercio internacional?
Las autoridades guatemaltecas adoptan un enfoque específico en la prevención del lavado de activos relacionado con el comercio internacional. Se implementan medidas para supervisar las transacciones comerciales, identificar operaciones sospechosas y colaborar con socios internacionales en la detección y prevención del uso indebido del comercio para actividades ilícitas.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del acoso basado en la identidad de género en Guatemala?
Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del acoso basado en la identidad de género en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo la aceptación y respeto hacia la diversidad de identidades de género.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con problemas económicos en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con problemas económicos en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno estable y de apoyo. Se garantiza que el menor tenga acceso a recursos necesarios, independientemente de la situación económica de los padres biológicos.
¿Cómo se protege la información confidencial en los informes de transacciones sospechosas?
La legislación AML establece medidas para garantizar la confidencialidad de la información, protegiendo la identidad de los informantes y la integridad de la investigación.
¿Cuáles son los tipos de complicidad reconocidos por la legislación guatemalteca?
La legislación guatemalteca reconoce la complicidad como complicidad primaria y secundaria. La complicidad primaria implica la cooperación directa en la comisión del delito, mientras que la complicidad secundaria se refiere a la asistencia posterior al delito.
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