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¿Cuáles son los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Los requisitos para realizar transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala incluyen llevar a cabo una debida diligencia mejorada. Las instituciones financieras deben recopilar información adicional, obtener aprobaciones internas y monitorear de cerca las transacciones para garantizar la legalidad y prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la cooperación internacional en materia de debida diligencia?
Guatemala coopera internacionalmente en materia de debida diligencia, especialmente en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y otros países para abordar estos desafíos a nivel global.
¿Cómo se abordan las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala se abordan mediante la notificación y reporte a la Unidad de Análisis Financiero. Las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar cualquier actividad sospechosa, lo que desencadena investigaciones adicionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Qué medidas se toman para prevenir la corrupción en las empresas guatemaltecas a través de la debida diligencia?
La debida diligencia incluye la evaluación de riesgos de corrupción y la implementación de políticas y procedimientos para prevenirla.
¿Cuáles son las consideraciones legales en contratos de venta internacional desde Guatemala que involucran propiedad intelectual?
Contratos de venta internacional desde Guatemala que involucran propiedad intelectual deben abordar consideraciones legales como derechos de autor, patentes, marcas registradas y licencias. Las partes deben acordar el uso, la protección y la transferencia de derechos de propiedad intelectual de manera clara en el contrato.
¿Qué regulaciones rigen la debida diligencia en la construcción y gestión de infraestructuras en Guatemala?
Las empresas deben cumplir con regulaciones de construcción y gestión de proyectos de infraestructura de manera responsable.
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