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¿Cuál es la importancia de la formación y capacitación del personal en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La formación y capacitación del personal son fundamentales en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Tanto en el sector financiero como en otros sectores, la preparación del personal para identificar operaciones sospechosas, cumplir con regulaciones y aplicar medidas preventivas contribuye a fortalecer la resistencia contra el lavado de activos.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas no casadas en Guatemala?
La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas no casadas se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden evaluar el interés superior del menor y la idoneidad de las parejas no casadas para adoptar, garantizando la protección de los derechos del niño.
¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato de venta en Guatemala?
Los elementos esenciales de un contrato de venta en Guatemala son: el consentimiento de las partes, el objeto que se vende, el precio, y la forma si está establecida por ley. Además, el contrato debe cumplir con los requisitos de capacidad y licitud de las partes.
¿Cuáles son las leyes que regulan la custodia de los hijos en Guatemala?
La custodia de los hijos en Guatemala está regulada por el Código Civil y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Los jueces consideran el interés superior del menor al tomar decisiones sobre la custodia.
¿Cómo se regulan las operaciones con activos virtuales (criptomonedas) en Guatemala para prevenir el lavado de activos?
La regulación de las operaciones con activos virtuales, como criptomonedas, en Guatemala está en evolución. Las autoridades pueden implementar medidas para monitorear estas transacciones, exigir la debida diligencia en las plataformas de intercambio y asegurar la transparencia en este sector emergente para prevenir posibles usos ilícitos.
¿Cuáles son las penas por el delito de violencia de género en Guatemala?
La violencia de género en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier forma de violencia basada en el género, protegiendo los derechos y la dignidad de las personas, independientemente de su género.
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