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¿Qué es el Comité contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en Guatemala y cuál es su función?
El Comité contra el Lavado de Dinero u Otros Activos es un órgano en Guatemala encargado de coordinar esfuerzos y políticas para combatir el lavado de activos. Está compuesto por diversas instituciones gubernamentales y tiene un papel importante en la formulación de estrategias y la promoción de la prevención.
¿Cuál es la responsabilidad del Estado guatemalteco en la promulgación y actualización de leyes relacionadas con la debida diligencia?
El Estado guatemalteco es responsable de promulgar y actualizar leyes que regulen la debida diligencia, asegurando la adecuada protección de los intereses nacionales y la alineación con estándares internacionales.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la trata de personas con fines de explotación laboral?
El enfoque de Guatemala en la prevención de la trata de personas con fines de explotación laboral implica la implementación de medidas para sensibilizar y prevenir este tipo de delitos. Se promueve la cooperación con empleadores y sectores laborales para garantizar condiciones de trabajo justas y prevenir la explotación.
¿Se permiten las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado en Guatemala?
Sí, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad son comunes en el sector privado para garantizar la idoneidad y confiabilidad de los empleados.
¿Cuál es el costo de obtener un DPI en Guatemala?
El costo de obtener un DPI en Guatemala puede variar, y es importante verificar las tarifas actualizadas establecidas por el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Los costos pueden depender de diversos factores, como la renovación, reposición o actualización de información.
¿Qué información deben recopilar las instituciones financieras durante el proceso de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala deben recopilar información que incluye la identificación del cliente, información financiera, el propósito de la cuenta o transacción, y la fuente de los fondos. Además, deben verificar la precisión de esta información.
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