Artículos recomendados
¿Cuáles son las responsabilidades de una empresa en relación con la seguridad laboral en Guatemala?
Las empresas en Guatemala tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad laboral de sus empleados. Esto incluye proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable, realizar evaluaciones de riesgos, proporcionar equipos de protección personal cuando sea necesario y capacitar a los empleados en prácticas seguras. Además, las empresas deben cumplir con las regulaciones de seguridad laboral establecidas en el Código de Trabajo.
¿Cómo se verifica la fuente de los fondos en el proceso de KYC en Guatemala?
La verificación de la fuente de los fondos en el proceso de KYC en Guatemala implica: <ul><li>Revisión detallada de la actividad financiera del cliente.</li><li>Confirmación de la legalidad y legitimidad de los ingresos declarados.</li><li>Colaboración con agencias externas o autoridades para obtener información adicional cuando sea necesario.</li><li>Seguimiento continuo de las transacciones para detectar patrones inusuales.</li></ul>Este proceso garantiza que los fondos utilizados en las transacciones sean legítimos y no provengan de actividades ilícitas.
¿Cómo se documenta el estado de la propiedad al inicio del contrato de arrendamiento en Guatemala?
El estado de la propiedad al inicio del contrato de arrendamiento en Guatemala se documenta mediante un inventario detallado y, preferiblemente, con fotografías. Ambas partes deben revisar y firmar este inventario para confirmar el estado de la propiedad en el momento del arrendamiento. Esto sirve como referencia para evaluar cualquier daño al final del contrato.
¿Existen regulaciones específicas para la selección de personal en el sector público en Guatemala?
Sí, existen regulaciones específicas para la selección de personal en el sector público en Guatemala. Los procesos de selección en entidades gubernamentales deben cumplir con normativas y procedimientos establecidos por las leyes y regulaciones aplicables al empleo público, garantizando la igualdad de oportunidades y la transparencia en los procesos.
¿Existen excepciones a los requisitos de KYC en Guatemala?
Si bien los requisitos de KYC son aplicables en la mayoría de los casos, puede haber excepciones específicas previstas por regulaciones particulares. Por ejemplo, algunos productos financieros pueden tener procesos simplificados de KYC. Sin embargo, estas excepciones deben estar respaldadas por regulaciones claras y no comprometer la integridad del sistema.
¿Cuál es la diferencia entre complicidad y encubrimiento en el derecho guatemalteco?
La complicidad implica colaborar en la comisión del delito, mientras que el encubrimiento consiste en ayudar al autor a eludir la acción de la justicia después de que se haya cometido el delito. Ambos son delitos, pero tienen diferencias significativas.
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