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¿Cuál es el papel de las agencias gubernamentales guatemaltecas en la supervisión y aplicación de las políticas de debida diligencia en diferentes sectores?
Las agencias gubernamentales supervisan y aplican las políticas de debida diligencia en sectores específicos, asegurando el cumplimiento y tomando medidas correctivas en caso de irregularidades.
¿Cómo se abordan los casos de violencia intrafamiliar en el sistema legal guatemalteco?
Los casos de violencia intrafamiliar en el sistema legal guatemalteco se abordan mediante leyes y protocolos específicos que buscan proteger a las víctimas. Esto incluye órdenes de protección, asistencia psicosocial y medidas para prevenir la revictimización.
¿Es necesario renovar regularmente la información de KYC de los clientes en Guatemala?
Sí, en Guatemala, es necesario renovar regularmente la información de KYC de los clientes. Las instituciones financieras deben realizar actualizaciones periódicas para garantizar la precisión y actualización de la información del cliente. Esto ayuda a mantener la integridad del proceso KYC y a cumplir con las regulaciones en constante evolución.
¿Qué medidas deben tomar las empresas guatemaltecas para prevenir el soborno y la corrupción?
Para prevenir el soborno y la corrupción, las empresas guatemaltecas deben implementar políticas y procedimientos sólidos de cumplimiento que incluyan medidas contra el soborno y la corrupción. Esto puede incluir la adopción de códigos de ética, capacitación en anticorrupción para empleados y la implementación de un sistema de denuncias internas. Además, las empresas pueden realizar debidas diligencias para identificar y evitar asociaciones con terceros involucrados en prácticas corruptas.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de tecnología y fintech en Guatemala?
En el sector de tecnología y fintech en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de controles tecnológicos avanzados. Las empresas deben incorporar medidas de debida diligencia digital, monitoreo de transacciones y detección de patrones sospechosos. Colaborar con las autoridades y mantenerse actualizado sobre las amenazas cibernéticas son elementos esenciales en este contexto.
¿Qué información se incluye en el reverso del DPI?
En el reverso del DPI se incluye información adicional sobre el titular, como su grupo sanguíneo y factor RH. Esta información puede ser relevante en situaciones médicas de emergencia. Además, se proporciona el número de identificación tributaria (NIT) del titular.
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