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¿Qué es el "enfoque basado en riesgos" en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
El "enfoque basado en riesgos" es un enfoque flexible que se utiliza en la verificación en listas de riesgos en Guatemala. Implica la identificación y gestión de los riesgos de manera proporcional a la magnitud de los riesgos identificados, en lugar de aplicar medidas uniformes a todas las transacciones. Esto permite un uso eficiente de los recursos y una mayor efectividad en la prevención.
¿Pueden las partes en un proceso judicial solicitar la destrucción de un expediente una vez que se ha resuelto el caso en Guatemala?
Las partes en un proceso judicial en Guatemala generalmente no tienen el derecho de solicitar la destrucción de un expediente una vez que se ha resuelto el caso, a menos que existan circunstancias excepcionales y previa autorización del tribunal.
¿Cuáles son las penas por el delito de violación en Guatemala?
La violación en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier acto sexual no consensuado que involucre coerción o violencia, protegiendo la integridad y la dignidad de las víctimas.
¿Cómo se realiza la validación de identidad en el proceso de contratación de servicios públicos, como electricidad o agua?
En el proceso de contratación de servicios públicos en Guatemala, la validación de identidad generalmente implica presentar documentos de identificación válidos y proporcionar información personal para establecer una cuenta. Esto es necesario para la facturación y el seguimiento de los servicios.
¿Cuáles son las penas por el delito de tráfico de personas en Guatemala?
El tráfico de personas en Guatemala puede estar penado con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el reclutamiento, transporte o transferencia de personas mediante amenazas, violencia u otras formas de coerción, protegiendo los derechos y la dignidad de las personas.
¿Cómo se protege la identidad de los denunciantes de operaciones sospechosas en Guatemala?
La protección de la identidad de los denunciantes de operaciones sospechosas en Guatemala es una prioridad. Se establecen medidas legales y protocolos de confidencialidad para salvaguardar la identidad de aquellos que informan sobre actividades ilícitas. Esta protección fomenta la denuncia de operaciones sospechosas y contribuye a la detección temprana de posibles casos de lavado de activos.
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