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¿Cuál es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.
¿Cuál es la edad mínima para solicitar un DPI en Guatemala?
La edad mínima para solicitar un DPI en Guatemala es de 18 años. Los ciudadanos pueden iniciar el proceso de obtención del DPI una vez que alcancen la mayoría de edad.
¿Cuáles son los trámites necesarios para solicitar una exención de impuestos en Guatemala y las situaciones aplicables?
Los trámites para solicitar una exención de impuestos en Guatemala incluyen presentar documentación que respalde la situación específica que da lugar a la exención ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Estos trámites aplican en situaciones particulares, como exenciones por importación de bienes específicos.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?
La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero y delitos financieros.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de violencia psicológica en el ámbito familiar en Guatemala?
La violencia psicológica en el ámbito familiar en Guatemala puede ser abordada legalmente a través de denuncias y solicitudes de medidas de protección. Los tribunales pueden intervenir para prevenir y sancionar este tipo de violencia, reconociendo su impacto en el bienestar emocional de las víctimas.
¿Cuál es el enfoque de la debida diligencia en las relaciones comerciales con proveedores extranjeros en Guatemala?
Las relaciones comerciales con proveedores extranjeros requieren una debida diligencia que incluye la verificación de antecedentes y la transparencia en las transacciones.
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