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¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, en Guatemala, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC entre sí, siempre y cuando cumplan con las leyes de privacidad y protección de datos. El intercambio de información contribuye a fortalecer los controles y a prevenir actividades ilícitas. Sin embargo, se deben seguir protocolos seguros y garantizar el consentimiento del cliente cuando sea necesario.
¿Cómo se garantiza el debido proceso en los procedimientos de sanción de contratistas en Guatemala?
El debido proceso en los procedimientos de sanción de contratistas en Guatemala se garantiza mediante el respeto a los derechos fundamentales de los involucrados. Esto incluye el derecho a ser informado de las acusaciones, presentar pruebas en su defensa, tener acceso a un proceso imparcial y contar con la oportunidad de apelar decisiones adversas. Este enfoque busca asegurar que los procedimientos sean justos y equitativos.
¿Cómo se lleva a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la industria minera en Guatemala?
En la industria minera en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en operaciones mineras, cumplimiento normativo en seguridad minera, y cualquier historial de responsabilidad ambiental. Esto es esencial para garantizar la seguridad y sostenibilidad en la minería.
¿Qué sucede si un padre no cumple con su obligación de pagar la pensión alimenticia en Guatemala?
Si un padre no cumple con su obligación de pagar la pensión alimenticia, se pueden tomar medidas legales para garantizar el cumplimiento, como el embargo de salarios o propiedades.
¿Cuáles son las restricciones legales en la selección de personal de menores de edad en Guatemala?
La selección de personal de menores de edad en Guatemala está sujeta a restricciones legales para garantizar la protección de los derechos de los menores. Estas restricciones incluyen límites en las horas de trabajo, condiciones laborales seguras y la necesidad de obtener el consentimiento de los padres o tutores.
¿Cómo se abordan los contratos de venta internacional en Guatemala y qué normativas internacionales se aplican?
Los contratos de venta internacional en Guatemala se rigen por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG). Esta convención establece reglas uniformes para la compraventa internacional y es adoptada por muchos países, incluido Guatemala. Las partes deben especificar la aplicación de la CISG en el contrato.
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