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¿Cuáles son los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala?
Los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala incluyen su posición en el gobierno, cargos oficiales, y roles destacados en organizaciones internacionales. También se consideran los lazos familiares cercanos con personas que ocupan tales posiciones. Estos criterios ayudan a identificar a individuos que podrían tener un mayor riesgo de participar en actividades financieras ilícitas.
¿Cuáles son los plazos para presentar declaraciones de impuestos en Guatemala y cómo afectan los antecedentes fiscales?
En Guatemala, los contribuyentes deben presentar declaraciones de impuestos dentro de plazos establecidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El cumplimiento oportuno de estos plazos es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales, ya que los retrasos pueden generar multas y sanciones.
¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de las mujeres embarazadas en asuntos familiares en Guatemala?
La protección de los derechos de las mujeres embarazadas en asuntos familiares en Guatemala es prioritaria. Se prohíbe la discriminación basada en el embarazo, y las leyes buscan garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres embarazadas.
¿Cuál es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades AML en Guatemala.
¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las sanciones por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir multas significativas, la revocación de licencias comerciales y, en casos graves, acciones legales que pueden resultar en penas de prisión para los responsables.
¿Cuáles son las obligaciones del exportador en contratos de venta internacional desde Guatemala?
En contratos de venta internacional desde Guatemala, el exportador tiene obligaciones como preparar y entregar la mercancía, cumplir con requisitos aduaneros y documentación, y asegurar el transporte seguro. Estas obligaciones se detallan en el contrato y pueden estar sujetas a regulaciones internacionales.
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