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¿Qué restricciones existen para la verificación de antecedentes en candidatos menores de edad en Guatemala?
La verificación de antecedentes en candidatos menores de edad en Guatemala debe llevarse a cabo con especial atención a las leyes laborales y de protección de menores. Puede haber restricciones específicas para la recopilación y evaluación de información sobre candidatos menores de edad.
¿Qué responsabilidades tienen las juntas directivas en relación con el cumplimiento normativo en Guatemala?
Las juntas directivas de empresas en Guatemala tienen la responsabilidad de supervisar y asegurar el cumplimiento normativo. Esto implica establecer una cultura de cumplimiento, recibir informes periódicos sobre el estado del cumplimiento, abordar posibles problemas y garantizar que la empresa opere de manera ética y legal.
¿Cuáles son las normas laborales en cuanto a la terminación de contratos laborales en Guatemala, y qué requisitos y procedimientos deben seguirse en caso de despido?
La terminación de contratos laborales en Guatemala está sujeta a requisitos y procedimientos específicos. Los contratos laborales pueden terminarse por mutuo acuerdo, por renuncia del trabajador o por causas justas establecidas por la legislación laboral. En caso de terminación por causas justas, se deben seguir procedimientos específicos y se debe notificar a la autoridad laboral. Las indemnizaciones y preaviso son requisitos que deben cumplirse en caso de despido injustificado. Estas normas buscan garantizar un proceso justo y equitativo en casos de terminación laboral.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?
La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero y delitos financieros.
¿Cuáles son las regulaciones en Guatemala que definen el estatus de "persona expuesta políticamente"?
El estatus de "persona expuesta políticamente" en Guatemala puede estar definido por regulaciones específicas en leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas regulaciones establecen los criterios y las categorías de personas que se consideran expuestas políticamente y están sujetas a medidas especiales en términos de debida diligencia financiera.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de orientación y educación parental en Guatemala?
Los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de orientación y educación parental se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la preparación y la capacitación de los adoptantes para asumir la responsabilidad parental, garantizando el bienestar del menor.
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