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¿Cómo se regula la publicidad y promoción de servicios financieros para prevenir el lavado de activos en Guatemala?
La publicidad y promoción de servicios financieros se regulan en Guatemala como parte de las medidas para prevenir el lavado de activos. Las entidades financieras deben cumplir con normativas específicas que incluyen la transparencia en la información proporcionada, la veracidad de las promociones, y la prevención de prácticas que puedan facilitar el lavado de activos a través de servicios financieros.
¿Qué información se incluye en el reverso del DPI?
En el reverso del DPI se incluye información adicional, como el número de identificación tributaria (NIT) del titular. Esta información es relevante para diversos trámites y actividades, incluyendo aspectos tributarios y financieros en los que se requiere la presentación del DPI.
¿Cuál es el proceso para la protección de testigos en casos de delitos violentos en Guatemala?
El proceso para la protección de testigos en casos de delitos violentos en Guatemala implica la implementación de medidas especiales para garantizar la seguridad de quienes colaboran con las autoridades. Estas medidas pueden incluir la identidad protegida, la reubicación segura y otros recursos para salvaguardar la integridad de los testigos. Conocer el proceso y los recursos disponibles es esencial para fomentar la cooperación de testigos en casos de delitos violentos.
¿Cuál es el proceso de notificación de operaciones sospechosas en Guatemala en el contexto de la financiación del terrorismo?
La notificación de operaciones sospechosas en el contexto de la financiación del terrorismo implica informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones que puedan estar relacionadas con actividades terroristas. Esto contribuye a la detección temprana y la prevención de la financiación del terrorismo.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el ámbito de las telecomunicaciones y la emisión de tarjetas SIM en Guatemala?
En el ámbito de las telecomunicaciones y la emisión de tarjetas SIM en Guatemala, se realiza una estricta validación de identidad. Los proveedores de servicios telefónicos están obligados a verificar la identidad de los usuarios antes de emitir tarjetas SIM. Esto puede incluir la presentación de documentos de identificación y otros procedimientos para prevenir el uso fraudulento de servicios de telecomunicaciones.
¿Puede un individuo ser juzgado en ausencia en el sistema legal guatemalteco?
Sí, en el sistema legal guatemalteco, un individuo puede ser juzgado en ausencia si se cumplen ciertos requisitos legales y se sigue un proceso legal adecuado. Esto puede ocurrir en casos de personas fugitivas.
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