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¿Se aplican requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Aunque estas instituciones pueden tener en cuenta las dimensiones y características específicas de sus clientes, deben cumplir con las normativas de KYC para prevenir riesgos financieros y garantizar la integridad del sistema.
¿Cómo se abordan los casos de empleados que se mudan de un trabajo a otro en términos de verificaciones de antecedentes?
En casos de empleados que se mudan de un trabajo a otro, las verificaciones de antecedentes pueden ser requeridas por el nuevo empleador. Estas verificaciones ayudan a evaluar la idoneidad del empleado para el nuevo rol y garantizan la continuidad de un proceso de contratación informado.
¿Cuáles son las restricciones legales para la selección de personal de menores de edad en Guatemala?
La selección de personal de menores de edad en Guatemala está sujeta a restricciones legales, como la prohibición de empleo en ciertas actividades peligrosas y la necesidad de obtener autorización de la Inspección General de Trabajo.
¿Qué medidas de control fiscal pueden tomar las autoridades en Guatemala en casos de evasión de obligaciones de manutención?
Las autoridades fiscales en Guatemala pueden tomar diversas medidas de control fiscal en casos de evasión de obligaciones de manutención. Estas medidas incluyen auditorías fiscales, imposición de sanciones y el seguimiento estricto de las obligaciones fiscales relacionadas con las pensiones alimenticias.
¿Cómo se aborda el cumplimiento normativo en la gestión de crisis y situaciones de emergencia en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo en la gestión de crisis implica seguir regulaciones éticas y legales para abordar situaciones críticas en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas es clave para una respuesta efectiva y evitar riesgos legales y reputacionales.
¿Qué procedimientos se siguen para la renovación del DPI en el extranjero?
Los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero pueden renovar su DPI a través de consulados y embajadas de Guatemala. Deben seguir los procedimientos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y presentar la documentación necesaria.
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