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¿Qué es el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cómo se relaciona con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado una posición política prominente. En Guatemala, los PEP se consideran de alto riesgo en el contexto de la verificación en listas de riesgos debido a su mayor potencial de involucramiento en actividades ilícitas. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia adicional al verificar a los PEP.
¿Qué instituciones financieras en Guatemala están obligadas a cumplir con los requisitos de KYC?
En Guatemala, las instituciones financieras reguladas, como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, casas de cambio y otras entidades financieras, están obligadas a cumplir con los requisitos de KYC. Esto se hace para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de crisis de reputación en empresas guatemaltecas?
La relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de crisis de reputación en empresas guatemaltecas radica en que un incumplimiento puede llevar a crisis reputacionales. El cumplimiento normativo proactivo y medidas preventivas ayudan a evitar crisis, protegiendo la reputación de la empresa y evitando consecuencias negativas.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de prevención del consumo de sustancias en la juventud?
La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de prevención del consumo de sustancias en la juventud se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar que promueva conductas saludables y prevenga el consumo de sustancias.
¿Cuáles son las actividades económicas y financieras sujetas a regulación en relación con la financiación del terrorismo en Guatemala?
Las actividades sujetas a regulación incluyen transacciones financieras, transferencias internacionales de fondos, operaciones con entidades financieras, y otras transacciones que puedan estar vinculadas a la financiación del terrorismo.
¿Qué sucede si un empleado se niega a dar su consentimiento para una verificación de antecedentes en Guatemala?
Si un empleado se niega a dar su consentimiento para una verificación de antecedentes en Guatemala, el empleador puede tener la opción de no proceder con la contratación. Sin embargo, es crucial que este proceso se realice de manera ética y legal para evitar posibles problemas legales.
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