MONTALVO PASTOR WILLIAM LEMUEL (Emisor FEL | 5269399X.X)

Perfil del Emisor FEL MONTALVO PASTOR WILLIAM LEMUEL - 5269399X.X

NIT 5269399X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuál es la importancia de la prueba testifical en los casos de complicidad en Guatemala?

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¿Qué sanciones pueden aplicarse a individuos o entidades que incumplen las regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las sanciones por incumplimiento de las regulaciones de prevención del lavado de activos en Guatemala pueden incluir multas, suspensión de licencias comerciales, penas de prisión y la confiscación de bienes y activos relacionados con actividades ilícitas. La gravedad de la sanción depende de la naturaleza del incumplimiento.

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Los empleadores en Guatemala tienen la responsabilidad de proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para sus empleados. Esto incluye la implementación de medidas de seguridad, capacitación en seguridad ocupacional y la provisión de equipo de protección personal cuando sea necesario. Los empleadores deben cumplir con las normas y regulaciones de seguridad en el trabajo y colaborar con las autoridades de trabajo en las inspecciones y auditorías de seguridad.

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