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¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones inmobiliarias que involucran a personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las transacciones inmobiliarias que involucran a personas expuestas políticamente en Guatemala están sujetas a regulaciones específicas. Estas regulaciones buscan prevenir el uso del sector inmobiliario para actividades ilícitas y pueden requerir una debida diligencia reforzada al realizar transacciones inmobiliarias con personas expuestas políticamente.
¿Cómo se aborda la capacitación y concientización del personal en entidades financieras para fortalecer la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La capacitación y concientización del personal en entidades financieras es fundamental para fortalecer la prevención del lavado de activos en Guatemala. Se llevan a cabo programas de formación que abarcan la identificación de operaciones sospechosas, el cumplimiento de normativas y la importancia de la ética en el manejo de transacciones financieras.
¿Se aplican requisitos de KYC a las cuentas de inversión en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las cuentas de inversión en Guatemala. Las instituciones financieras que ofrecen servicios de inversión deben cumplir con los procedimientos de KYC para garantizar la transparencia y seguridad de las operaciones en el mercado de valores guatemalteco.
¿Cómo se abordan las verificaciones de antecedentes en empleados que cambian de un trabajo a otro dentro de una misma empresa en Guatemala?
Cuando un empleado cambia de un trabajo a otro dentro de una misma empresa en Guatemala, las verificaciones de antecedentes pueden ser necesarias, especialmente si el nuevo rol implica responsabilidades diferentes o un mayor nivel de confianza. Esto garantiza la coherencia en la aplicación de estándares de contratación.
¿Cuáles son las leyes que respaldan la protección de los derechos de los niños en casos de obligaciones de manutención en Guatemala?
Las leyes guatemaltecas, como el Código Civil y la Ley de Alimentos, respaldan la protección de los derechos de los niños en casos de obligaciones de manutención. Estas leyes buscan asegurar el bienestar y la estabilidad de los menores, priorizando sus necesidades.
¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala?
En casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala, la gestión de expedientes judiciales puede implicar consideraciones especiales debido a la gravedad de los cargos. Pueden aplicarse normativas internacionales y nacionales específicas para garantizar un proceso judicial adecuado y el manejo apropiado de los expedientes relacionados con estos delitos.
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