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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel fundamental en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Esta entidad es responsable de garantizar que las instituciones financieras cumplan con las normativas y aplican adecuadamente las medidas de prevención.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de tecnología de la información?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de tecnología de la información se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y tecnología de la información. Las empresas de tecnología pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que han sido víctimas de delitos graves en España?
Las víctimas de delitos graves pueden tener opciones de residencia en España a través de medidas de protección. Pueden solicitar la residencia temporal por razones humanitarias, siempre y cuando colaboren con las autoridades en la investigación y el proceso judicial.
¿Cómo se protege a los consumidores en contratos de venta a plazos en Guatemala?
Los consumidores en contratos de venta a plazos en Guatemala están protegidos por regulaciones específicas que buscan garantizar transparencia y equidad. Estas regulaciones abordan aspectos como la divulgación de términos, tasas de interés, derechos de los consumidores y consecuencias por pagos atrasados. Cumplir con estas disposiciones es esencial para los vendedores que ofrecen planes de pago a plazos.
¿Cuál es la penalización para el delito de trata de personas en Guatemala?
La trata de personas en Guatemala puede estar penada con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la explotación de personas con fines de explotación sexual, trabajo forzado u otras formas de esclavitud, protegiendo los derechos humanos.
¿Cuál es el marco legal para la persecución de delitos penales en Guatemala?
Guatemala cuenta con un marco legal que aborda la persecución de delitos penales. Las leyes y códigos penales establecen las normas y sanciones aplicables a diversas conductas delictivas, proporcionando el marco legal para la investigación y enjuiciamiento de los delincuentes.
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