MONZON PALACIOS LUIS ALFREDO (Emisor FEL | 9529237X.X)

Perfil del Emisor FEL MONZON PALACIOS LUIS ALFREDO - 9529237X.X

NIT 9529237X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuáles son las disposiciones legales para la contratación de trabajadores con discapacidad en Guatemala, y cómo se promueve la inclusión laboral en este contexto?

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¿Cómo puede el Estado guatemalteco colaborar con organismos internacionales para fortalecer las prácticas de debida diligencia a nivel global?

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¿Cómo se abordan las transacciones internacionales en el marco de AML en Guatemala?

Las transacciones internacionales están sujetas a un escrutinio riguroso en el marco de AML en Guatemala. Las instituciones financieras deben aplicar debida diligencia reforzada a las transacciones internacionales para asegurarse de que cumplan con las regulaciones y no estén relacionadas con actividades ilegales.

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En la hotelería y turismo en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en la gestión hotelera, cumplimiento normativo en el sector turístico, y cualquier historial de servicio al cliente. Esto contribuye a asegurar la calidad y satisfacción en la industria turística.

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