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¿Cuál es el papel de los auditores externos en la evaluación de programas de prevención del lavado de activos en empresas guatemaltecas?
Los auditores externos desempeñan un papel clave en la evaluación de programas de prevención del lavado de activos en empresas guatemaltecas. Realizan auditorías independientes para evaluar la efectividad de los controles internos, la adecuación de los procedimientos y la conformidad con las regulaciones. Esta evaluación externa contribuye a fortalecer la integridad de los programas de prevención.
¿Qué medidas se toman para evitar el financiamiento del terrorismo a través de donaciones caritativas en Guatemala?
Las donaciones caritativas están sujetas a escrutinio para garantizar que no se utilicen con fines de financiamiento del terrorismo, y las ONGs deben informar sobre sus actividades financieras.
¿Qué acciones deben tomar las entidades financieras para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos en Guatemala?
Las entidades financieras en Guatemala deben tomar acciones proactivas para prevenir el uso indebido de nuevas tecnologías en el lavado de activos. Esto incluye implementar medidas de seguridad cibernética, realizar análisis de riesgos tecnológicos, y mantenerse al tanto de las tendencias tecnológicas que podrían ser explotadas para actividades ilícitas.
¿Cuál es el proceso para resolver disputas sobre la devolución del depósito de seguridad al final del contrato de arrendamiento?
El proceso para resolver disputas sobre la devolución del depósito de seguridad al final del contrato de arrendamiento en Guatemala debe seguir las disposiciones establecidas en el contrato y la legislación local. Si hay desacuerdos sobre los costos de reparación o la condición de la propiedad, las partes pueden recurrir a mediación o, en última instancia, a procedimientos legales para resolver la disputa.
¿Qué es un "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa una posición destacada en el gobierno. En la prevención de la financiación del terrorismo, se considera de alto riesgo, y las instituciones financieras deben aplicar medidas adicionales de debida diligencia al interactuar con ellos para evitar el riesgo de que se utilicen para actividades ilícitas.
¿Qué es un "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante. En la prevención de la financiación del terrorismo, se presta especial atención a las transacciones financieras relacionadas con PEP, ya que podrían ser más susceptibles a actividades ilícitas.
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