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¿Cuál es la principal legislación relacionada con la financiación del terrorismo en Guatemala?
La principal legislación relacionada con la financiación del terrorismo en Guatemala es la Ley contra la Delincuencia Organizada, que establece las infracciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo y las sanciones correspondientes. Además, Guatemala sigue las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) para prevenir la financiación del terrorismo.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia del cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala?
El proceso de CDD implica la verificación de la identidad del cliente, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial, la evaluación de los riesgos y la detección de actividades sospechosas. Es una parte fundamental de AML.
¿Cómo se abordan los casos de violencia intrafamiliar en el sistema legal guatemalteco?
Los casos de violencia intrafamiliar en el sistema legal guatemalteco se abordan a través de leyes y protocolos específicos. Pueden incluir medidas de protección para las víctimas, órdenes de alejamiento y programas de intervención para agresores. Es fundamental abordar estos casos con sensibilidad hacia las víctimas y promover soluciones que protejan su seguridad.
¿Cuáles son las penas para el delito de falsificación de documentos en Guatemala?
La falsificación de documentos en Guatemala puede conllevar penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la creación y uso de documentos falsos, protegiendo la integridad de los procesos legales y administrativos.
¿Cuál es el papel de la SAT en la administración de los antecedentes fiscales en Guatemala?
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala es la entidad encargada de administrar y fiscalizar los antecedentes fiscales en el país. La SAT tiene la autoridad para recaudar impuestos, verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y proporcionar información sobre antecedentes fiscales a entidades y personas autorizadas. Su función es garantizar que los contribuyentes cumplan con las regulaciones tributarias.
¿Qué información debe proporcionar un cliente para abrir una cuenta bancaria en Guatemala?
Para abrir una cuenta bancaria en Guatemala, un cliente debe proporcionar información que incluye: <ul><li>Documento de identificación válido, como la cédula de vecindad o pasaporte guatemalteco.</li><li>Dirección de residencia actualizada.</li><li>Información laboral y de ingresos.</li><li>Número de Identificación Tributaria (NIT) en algunos casos.</li></ul>Esta información es necesaria para cumplir con los requisitos de KYC y facilitar la apertura de la cuenta.
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