MORALES ALVIZURES GOMEZ BEDA DEL CARMEN (Emisor FEL | 10320333X.X)

Perfil del Emisor FEL MORALES ALVIZURES GOMEZ BEDA DEL CARMEN - 10320333X.X

NIT 10320333X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cómo se realiza la verificación de la fuente de los fondos en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La verificación de la fuente de los fondos en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala se realiza mediante la aplicación de procedimientos específicos. Las instituciones financieras deben asegurarse de conocer la procedencia de los fondos, realizando investigaciones y solicitando información detallada sobre la fuente de los recursos involucrados en la transacción.

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Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado una posición política prominente. Estos clientes se consideran de alto riesgo en la prevención de la financiación del terrorismo, ya que pueden estar más expuestos a actividades de financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia adicional en estas transacciones.

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¿Qué son las "listas de riesgos" y cómo se definen en la legislación guatemalteca?

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La venta de vehículos de motor en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas que abordan aspectos como la transferencia de propiedad, la verificación de la legalidad del vehículo y la emisión de documentos legales. Cumplir con estas regulaciones es esencial para garantizar transacciones seguras y evitar problemas legales en la venta de vehículos.

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