Artículos recomendados
¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad de la información relacionada con AML en Guatemala?
Se aplican medidas de seguridad y confidencialidad para proteger la información relacionada con AML en Guatemala, asegurando que solo las personas autorizadas tengan acceso a esta información y que se cumplan los requisitos de privacidad.
¿Pueden los extranjeros obtener un DPI en Guatemala?
Sí, los extranjeros residentes en Guatemala pueden obtener un DPI. El proceso implica presentar documentos como pasaporte y cumplir con los requisitos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP).
¿Qué responsabilidades tienen los contratistas para evitar prácticas corruptas en Guatemala?
Los contratistas en Guatemala tienen la responsabilidad de evitar prácticas corruptas al cumplir con las leyes anticorrupción y mantener altos estándares éticos. Esto incluye abstenerse de ofrecer o aceptar sobornos, participar en procesos de licitación de manera transparente y denunciar cualquier comportamiento corrupto que puedan presenciar. La integridad es esencial en el entorno de contratación.
¿Cuál es el proceso de revisión de auditoría en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
El proceso de revisión de auditoría en la prevención de la financiación del terrorismo implica evaluaciones periódicas realizadas por auditores internos o externos. Esto asegura que las políticas y procedimientos implementados por las instituciones financieras estén alineados con las normativas y son efectivos en la detección y prevención de la financiación del terrorismo.
¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos acceder a expedientes judiciales en línea para seguimiento de casos en tiempo real?
En algunos casos, los ciudadanos guatemaltecos pueden tener acceso a expedientes judiciales en línea para seguir el desarrollo de casos en tiempo real. Este acceso puede depender de la disponibilidad de plataformas digitales implementadas por el sistema judicial y las autoridades competentes.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la colaboración de cómplices para la recuperación de activos obtenidos ilícitamente?
La política de Guatemala puede fomentar la colaboración de cómplices para la recuperación de activos obtenidos ilícitamente. Esto puede incluir disposiciones legales que incentiven la cooperación de los cómplices en identificar y recuperar bienes adquiridos a través de actividades delictivas, contribuyendo así a la reparación de daños causados por el delito.
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