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¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención de la financiación del terrorismo?
El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo que permite identificar y supervisar a organizaciones sin fines de lucro. Esto tiene relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo al asegurar que estas entidades no se utilicen como fachada para canalizar fondos hacia actividades terroristas.
¿Qué es la debida diligencia del cliente y por qué es importante en la prevención del lavado de activos?
La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las instituciones financieras y otras entidades evalúan y verifican la identidad de sus clientes, así como el origen de los fondos y la naturaleza de la relación comercial. Esto es fundamental para detectar actividades sospechosas y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de activos.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de normas de seguridad laboral por parte de contratistas en Guatemala?
Las sanciones por incumplimiento de normas de seguridad laboral por parte de contratistas en Guatemala pueden incluir multas, suspensiones de licencias, prohibiciones para participar en licitaciones y acciones legales. Estas medidas buscan garantizar ambientes laborales seguros y prevenir accidentes y lesiones.
¿Cómo se manejan legalmente los casos de sustracción internacional de menores en Guatemala?
La sustracción internacional de menores se aborda legalmente a través de tratados internacionales, como el Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores. Los tribunales guatemaltecos colaboran con autoridades de otros países para resolver estos casos.
¿Cuál es el plazo máximo para completar una verificación de antecedentes una vez solicitada?
El plazo máximo para completar una verificación de antecedentes una vez solicitada puede variar, pero generalmente se busca realizar el proceso de manera oportuna para no retrasar el proceso de contratación. Las regulaciones y políticas internas de la empresa pueden establecer límites de tiempo específicos.
¿Qué es un "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante. En la prevención de la financiación del terrorismo, se presta especial atención a las transacciones financieras relacionadas con PEP, ya que podrían ser más susceptibles a actividades ilícitas.
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