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¿Cuál es el proceso de congelamiento de activos relacionados con la financiación del terrorismo en Guatemala?
El proceso de congelamiento de activos se lleva a cabo cuando se identifican fondos o bienes relacionados con la financiación del terrorismo. Las autoridades competentes tienen la facultad de congelar estos activos para evitar su uso en actividades terroristas.
¿Cómo se fomenta la participación ciudadana en el monitoreo y seguimiento de prácticas de debida diligencia de las empresas en Guatemala?
La participación ciudadana se fomenta mediante mecanismos de información, consulta pública y acceso a datos relevantes, permitiendo que la sociedad civil contribuya al monitoreo y seguimiento de prácticas de debida diligencia de las empresas en Guatemala.
¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el sector de servicios legales en Guatemala?
La identificación de personas expuestas políticamente en el sector de servicios legales en Guatemala se aborda mediante la implementación de procedimientos de debida diligencia en la prestación de servicios legales. Los bufetes de abogados deben verificar la identidad de sus clientes y realizar una evaluación exhaustiva para prevenir el uso de servicios legales con fines ilícitos relacionados con personas expuestas políticamente.
¿Qué medidas de prevención de evasión fiscal se aplican en Guatemala en el contexto de las obligaciones de manutención?
En el contexto de las obligaciones de manutención en Guatemala, las medidas de prevención de evasión fiscal incluyen una supervisión rigurosa por parte de las autoridades fiscales, auditorías fiscales periódicas y sanciones para aquellos que intentan evadir sus obligaciones fiscales relacionadas con las pensiones alimenticias.
¿Cuál es el proceso para obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en España como guatemalteco?
La Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) es esencial para los guatemaltecos con residencia legal en España. El proceso incluye la solicitud ante la Oficina de Extranjeros, la presentación de documentación requerida, y la obtención de la TIE que actúa como documento de identificación en territorio español.
¿Existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes de empleados extranjeros en Guatemala?
Sí, existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes de empleados extranjeros en Guatemala. Estas regulaciones pueden incluir requisitos adicionales, como la validación de antecedentes en el país de origen y la coordinación con autoridades internacionales. La verificación de antecedentes de empleados extranjeros se realiza de acuerdo con las leyes laborales y de inmigración aplicables en Guatemala.
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