MORALES VALVERDE MARIA CAROLINA DEL ROSARIO (Emisor FEL | 9113855X.X)

Perfil del Emisor FEL MORALES VALVERDE MARIA CAROLINA DEL ROSARIO - 9113855X.X

NIT 9113855X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Existe alguna circunstancia que pueda eximir de responsabilidad a un cómplice en Guatemala?

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La confidencialidad de la información recopilada durante la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se protege mediante estrictas políticas de privacidad. Las instituciones financieras deben asegurar que la información sensible sea manejada con cuidado, respetando las leyes de protección de datos personales y evitando divulgaciones no autorizadas.

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