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¿Qué información específica se recopila durante la debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala?
Durante la debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala, se recopila información específica como historial laboral, roles desempeñados, fuentes de ingresos y conexiones familiares. Esta información adicional contribuye a una evaluación más completa de los riesgos asociados con la persona expuesta políticamente.
¿Qué es el registro de entidades no lucrativas en Guatemala y cuál es su relación con la prevención de la financiación del terrorismo?
El registro de entidades no lucrativas en Guatemala es un mecanismo que permite identificar y supervisar a organizaciones sin fines de lucro. Esto tiene relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo al asegurar que estas entidades no se utilicen como fachada para canalizar fondos hacia actividades terroristas.
¿Cuáles son los riesgos y precauciones asociados con los viajes transfronterizos durante el proceso migratorio a Estados Unidos para guatemaltecos?
Los guatemaltecos que realizan viajes transfronterizos durante el proceso migratorio a Estados Unidos enfrentan diversos riesgos y deben tomar precauciones. Estos incluyen la posibilidad de encuentros con traficantes de personas, condiciones peligrosas en el viaje y riesgos legales. Es fundamental estar informado, buscar rutas seguras y seguir las recomendaciones de agencias confiables.
¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?
Deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, como identificación de clientes, monitoreo de transacciones y presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.
¿Cuál es el papel de los mediadores en los procesos de resolución de conflictos familiares en Guatemala?
Los mediadores desempeñan un papel importante en los procesos de resolución de conflictos familiares en Guatemala. Su función es facilitar la comunicación y el acuerdo entre las partes, promoviendo soluciones consensuadas y reduciendo la necesidad de litigación.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de violencia intrafamiliar en Guatemala?
La participación de menores en casos de violencia intrafamiliar se regula legalmente en Guatemala. Se pueden designar representantes legales o utilizar métodos adaptados para garantizar la participación efectiva de los niños en el proceso legal, protegiendo su bienestar y derechos.
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