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¿Cuál es la relación entre la financiación del terrorismo y el lavado de activos en Guatemala?
Existe una estrecha relación entre la financiación del terrorismo y el lavado de activos. Ambos involucran el uso del sistema financiero y económico para ocultar y mover fondos ilícitos. Las medidas de prevención buscan abordar estas amenazas de manera integral.
¿Cómo se realizan los trámites para la inscripción de un matrimonio en Guatemala?
Los trámites para la inscripción de un matrimonio en Guatemala implican presentar documentos como actas de nacimiento, DPI, y realizar el registro en el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Este trámite legaliza el estado civil de las parejas casadas.
¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, en Guatemala, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC entre sí, especialmente cuando están trabajando para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Sin embargo, esta compartición de información debe realizarse de manera segura y de conformidad con las leyes de privacidad y protección de datos.
¿Cómo se penaliza el delito de malversación de fondos públicos en Guatemala?
La malversación de fondos públicos en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el mal uso o apropiación indebida de recursos públicos, protegiendo la transparencia y la legalidad en la administración pública.
¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores en casos de conflicto armado en Guatemala?
El proceso legal para la adopción de menores en casos de conflicto armado en Guatemala puede implicar medidas excepcionales debido a la situación de emergencia. Las autoridades adoptan enfoques ágiles para garantizar la seguridad y bienestar inmediatos del niño afectado por el conflicto armado.
¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en prevención del trabajo infantil en Guatemala?
El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en prevención del trabajo infantil en Guatemala implica considerar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno seguro y propicio para el desarrollo integral del niño. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario y prevenir situaciones de explotación laboral infantil.
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