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¿Cuál es el enfoque hacia las criptomonedas en las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala?
En las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala, se presta especial atención a las criptomonedas. Se establecen regulaciones específicas para las plataformas de intercambio y se promueve la identificación de usuarios en transacciones con criptomonedas, contribuyendo a evitar el uso de estas para actividades ilícitas.
¿Puede un ciudadano guatemalteco solicitar un cambio de género en su documento de identificación?
Sí, un ciudadano guatemalteco puede solicitar un cambio de género en su documento de identificación. Este proceso generalmente implica presentar una solicitud y documentos que respalden el cambio de género ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Una vez aprobado, se actualiza la información en el documento de identificación del solicitante.
¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que han sido víctimas de delitos graves en España?
Las víctimas de delitos graves pueden tener opciones de residencia en España a través de medidas de protección. Pueden solicitar la residencia temporal por razones humanitarias, siempre y cuando colaboren con las autoridades en la investigación y el proceso judicial.
¿Qué incentivos existen en Guatemala para promover la participación de contratistas en proyectos sostenibles?
En Guatemala, existen incentivos para promover la participación de contratistas en proyectos sostenibles, como beneficios fiscales, reconocimientos, preferencias en procesos de licitación y la inclusión en programas gubernamentales que fomenten prácticas amigables con el medio ambiente y la sostenibilidad.
¿Cuál es el papel de las tecnologías biométricas en la autenticación de clientes para prevenir el lavado de activos en Guatemala?
Las tecnologías biométricas desempeñan un papel relevante en la autenticación de clientes para prevenir el lavado de activos en Guatemala. La implementación de reconocimiento facial, huellas dactilares u otras formas de biometría fortalece la seguridad en la identificación de clientes, reduciendo el riesgo de suplantación de identidad en transacciones financieras.
¿Cuál es el procedimiento para realizar una verificación de antecedentes penales en Guatemala?
Para realizar una verificación de antecedentes penales en Guatemala, el empleador debe obtener el consentimiento por escrito del candidato o empleado. Luego, se debe solicitar un certificado de antecedentes penales al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) o a la Policía Nacional Civil. Este certificado revelará si la persona tiene antecedentes penales registrados en el país.
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