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¿Cuáles son los pasos para realizar debida diligencia en el sector de energía y recursos naturales en Guatemala?
La debida diligencia incluye la evaluación de los impactos ambientales y sociales de las operaciones en el sector de energía y recursos naturales.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de sustracción de menores por parte de familiares en Guatemala?
Los casos de sustracción de menores por parte de familiares se abordan legalmente, y los tribunales pueden intervenir para restituir al menor a su lugar de residencia habitual. Se busca garantizar la estabilidad y el interés superior del menor en estas situaciones.
¿Se aplican los requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala para prevenir el lavado de dinero y actividades ilícitas.
¿Cuáles son las tecnologías emergentes utilizadas en la prevención del lavado de activos en el sistema financiero guatemalteco?
En el sistema financiero guatemalteco, se emplean tecnologías emergentes en la prevención del lavado de activos. Esto incluye inteligencia artificial, análisis de big data, blockchain y herramientas de monitoreo automatizado. Estas tecnologías mejoran la detección temprana de actividades sospechosas y fortalecen los controles preventivos.
¿Pueden las partes de un contrato de venta estipular el lugar de entrega del bien?
Sí, las partes de un contrato de venta en Guatemala pueden estipular el lugar de entrega del bien vendido. Esto puede ser importante, especialmente en casos de contratos internacionales o cuando el bien debe ser entregado en un lugar específico.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el sector de manufactura en Guatemala?
En el sector de manufactura en Guatemala, las verificaciones de antecedentes pueden centrarse en la experiencia laboral relevante, habilidades técnicas y la capacidad para trabajar de manera segura. Esto es esencial para garantizar la idoneidad de los empleados en entornos de producción.
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