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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en las transacciones realizadas a través de plataformas digitales en Guatemala?
La prevención del lavado de activos en las transacciones realizadas a través de plataformas digitales en Guatemala implica la aplicación de medidas específicas. Las autoridades trabajan en regulaciones que aborden los desafíos únicos de las transacciones en línea, incluida la verificación de identidad y la vigilancia de posibles actividades ilícitas. La adaptación constante a la evolución tecnológica es clave en este contexto.
¿Cuál es la posición de Guatemala en relación con la participación de personas con antecedentes judiciales en eventos deportivos o competiciones?
La posición de Guatemala en relación con la participación de personas con antecedentes judiciales en eventos deportivos o competiciones puede variar según la naturaleza del evento y las políticas establecidas por las organizaciones deportivas. Algunas competiciones pueden tener restricciones específicas o requisitos de elegibilidad en función de los antecedentes judiciales. Es esencial conocer estas regulaciones para participar en eventos deportivos de manera informada.
¿De qué manera las empresas guatemaltecas pueden liderar iniciativas de responsabilidad social empresarial a través de la debida diligencia?
La lideran impulsando prácticas sostenibles, apoyando comunidades locales, y adoptando enfoques de negocio éticos, contribuyendo así al desarrollo social y económico de Guatemala.
¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos acceder a expedientes judiciales en línea para seguimiento de casos en tiempo real?
La disponibilidad de acceso en línea a expedientes judiciales para seguimiento de casos en tiempo real para ciudadanos guatemaltecos dependerá de las políticas y plataformas implementadas por el sistema judicial. Algunos tribunales pueden ofrecer servicios en línea para consulta de expedientes en tiempo real, mientras que otros pueden tener restricciones.
¿Qué requisitos deben cumplir las empresas de verificación de antecedentes en Guatemala?
Las empresas de verificación de antecedentes en Guatemala deben cumplir con requisitos legales específicos, como obtener autorización y licencia para operar. También deben respetar las leyes de privacidad y protección de datos al recopilar y divulgar información de antecedentes.
¿Cómo se puede impugnar una determinación de la SAT en cuanto a impuestos adeudados en Guatemala?
Los contribuyentes pueden impugnar una determinación de la SAT presentando recursos administrativos, como la reconsideración y el recurso de revocatoria, antes de recurrir a instancias judiciales. Es importante seguir los procedimientos establecidos para impugnar de manera efectiva.
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