ORDOÑEZ GOMEZ YURMAN BEQUENWAGUER (Emisor FEL | 9856048X.X)

Perfil del Emisor FEL ORDOÑEZ GOMEZ YURMAN BEQUENWAGUER - 9856048X.X

NIT 9856048X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

Artículos recomendados

¿Cómo se realiza la verificación de la fuente de los fondos en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La verificación de la fuente de los fondos en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala se realiza mediante la aplicación de procedimientos específicos. Las instituciones financieras deben asegurarse de conocer la procedencia de los fondos, realizando investigaciones y solicitando información detallada sobre la fuente de los recursos involucrados en la transacción.

¿Qué derechos tienen los abogados para acceder a expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala?

Los abogados tienen el derecho de acceder a expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala. Este acceso es fundamental para su labor en la defensa o representación legal.

¿Cuál es el papel de las cartas de crédito en contratos de venta internacional desde Guatemala?

Las cartas de crédito juegan un papel importante en contratos de venta internacional desde Guatemala al proporcionar una forma segura de pago. Establecen un compromiso del banco del comprador de pagar al vendedor, siempre que se cumplan los términos acordados.

¿Qué sucede si un cómplice decide denunciar el delito antes de que ocurra?

Si el cómplice decide denunciar el delito o evitar que se cometa antes de su ejecución, podría argumentar una exención de responsabilidad o una reducción de pena. Esta situación puede ser evaluada por el tribunal.

¿Cómo se promueve la transparencia en los procesos de fiscalización y cumplimiento tributario en Guatemala?

La transparencia en los procesos de fiscalización y cumplimiento tributario en Guatemala se promueve mediante la publicación de normativas, la divulgación de información sobre políticas fiscales y la disponibilidad de canales de comunicación que permitan a los contribuyentes acceder a información clara y comprensible sobre sus obligaciones fiscales.

¿Existen protocolos específicos para la gestión de expedientes judiciales en casos de menores involucrados en delitos en Guatemala?

La gestión de expedientes judiciales en casos que involucran a menores en delitos en Guatemala puede regirse por protocolos específicos. Estos protocolos buscan proteger los derechos y la privacidad de los menores, estableciendo procedimientos adaptados a sus necesidades particulares durante los procesos judiciales.

Otros perfiles similares a Ordoñez Gomez Yurman Bequenwaguer